Casino KYC Nedir?
KYC (Know Your Customer), işletmecinin müşterinin kimliğini ve gerektiğinde adres, ödeme sahipliği veya fon kaynağı gibi bilgileri doğrulamasıdır. AML süreçleriyle ilişkili olabilir ancak aynı kavram değildir.
Hangi bilgiler istenebilir?
- Ad, soyad ve doğum tarihi
- Kimlik/pasaport
- Adres kanıtı
- Ödeme yönteminin hesap sahibine ait olduğunu gösteren kanıt
- Risk bazlı durumlarda Source of Funds / Source of Wealth
- Selfie veya canlılık doğrulaması
KYC ile AML farkı
KYC müşterinin kimlik ve risk profilinin belirlenmesi sürecidir. AML daha geniş bir çerçevede para aklama ve terör finansmanı risklerinin önlenmesini kapsar. Enhanced Due Diligence gibi ek kontroller risk durumuna göre uygulanabilir.
Para çekme sırasında KYC
Bir operator'ın hiç bildirmediği temel bilgi taleplerini yalnız withdrawal anında sürpriz koşul olarak kullanması sorun yaratabilir; buna karşılık gerçek yeni AML riskleri nedeniyle ek bilgi istenmesi mümkün olabilir. Exact jurisdiction ve operator terms önemlidir.
Asla paylaşılmaması gerekenler
Şifre, 2FA kodu, banka PIN'i, kripto private key veya seed phrase normal KYC belgesi değildir. Böyle bilgiler isteniyorsa işlemi durdurup kanalın gerçekliğini doğrulayın.
Kripto KYC'yi ortadan kaldırır mı?
Hayır. Crypto ödeme yöntemi kullanılması regulated operator'ın müşteri doğrulama ve AML yükümlülüklerini otomatik olarak kaldırmaz.